波司登一直致力維持及確保高水準的企業管治常規，本公司的企業管治原則强調問責性與透明度，並以本公司及其股東之最佳利益而采納。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）不時檢討其企業管治常規以確保符合股東不斷提高的期望及履行其優良企業管治之承諾。

董事會

董事會負責向本公司提供有效及可信賴的領導。董事會的責任是監督本公司的一切主要事務，包括制定及審批本集團的整體目標及策略、內部監控及風險管理制度以及內部審核職能，監察其營運及財務表現，以及評估高級管理層的表現。董事個人及全體須以本公司及其股東的最佳利益客觀地作出决策。

董事會現時有8名成員，包括5名執行董事及3名獨立非執行董事。

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董事會成員多元化

董事會采納董事會成員多元化政策，旨在為達致董事會成員多元化而采取之方針。本公司確認和相信董事會成員多元化之好處並努力提高董事會遴選程序的透明度，其可確保董事會就適合本公司業務所需之技能、經驗和多元化方面取得平衡。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、經驗（專業或其他方面）、技能及知識。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作决定。

董事會現有成員之詳情載列如下:

董事委員會

董事會由三個董事委員會於特定範疇提供協助，董事委員會成員均具備適當之專業技能及經驗，以履行於其範疇所需的職能。

審計委員會

審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序和內部監控程序、提名及監督外聘核數師及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是根據本公司的經營業績、個人表現及相近市場的統計數據，厘定個別執行董事及本集團高級管理層的薪酬待遇。

提名委員會

提名委員會主要職責為厘定董事提名政策、檢討董事會的架構、規模、多元化及組成、物色合資格成為董事會成員的合適人士、評估獨立非執行董事的獨立性，以及挑選及向董事會建議填補董事會空缺位置的候選人。

* 獨立非執行董事

管理層職能

本公司的組織章程細則載有特別交由董事會决策的事宜。為提升效率，董事會指派高級管理層在董事會的監督下負責日常職責及運作。管理層團隊定期召開會議檢討並與執行董事討論日常運作事宜、財務及營運表現以及監察和確保管理層妥善執行董事會訂定的方針和策略。

內部監控及風險管理

董事會對維持本集團穩健有效的內部監控及風險管理系統以及內部審核職能承擔全部責任。董事會每半年透過審計委員會審閱其內部監控及風險管理系統，確保該等系統屬有效及足够。董事認為，現有內部監控及風險管理系統對本集團而言屬有效及足够。

下載

• 經修訂及重訂的組織章程大綱及細則
• 董事委員會的職能範圍及運作模式
• 企業管治報告
• 確保董事會取得獨立意見之機制
• 舉報政策
• 反腐敗政策
• 股東通訊政策